СБУ, МВД, налоговая займется финансами бизнеса

171 Просмотры
Издатель
Мой сайт для платных юридических услуг http://odessa-urist.od.ua/state
Адвокат: Никифорчук Тарас Валерьевич
тел. +38(048)-787-43-76; +38(063)-618-60-35; +38(098)-287-35-19
E-mail: odessa-urist@ukr.net
Skype: taras198526
СБУ, МВД, налоговая займутся финансовыми расследованиями. Бюро финансовых расследований
У Бюро финансовых расследований, которое собираются создать в Украине, будет значительно больше полномочий, чем у налоговой милиции. Новый контролирующий монстр также переберет на себя некоторые функции, связанные с экономическими преступлениями. От ГФС, МВД (ОБЭП) и СБУ. Соответствующий законопроект №1208 «О Бюро финрасследований» подали на рассмотрение депутатам в Верховную Раду под авторством члена депутатской фракции «Слуга народа» Даниила Гетманцева.
По сравнению с ныне действующей налоговой милицией, посредственность нового органа увеличивается на 14 статей уголовного кодекса.
Помимо прочего, Бюро будет расследовать дела, связанные с:
1. получением монопольных сверхприбылей;
2. нарушением правил конкуренции;
3. финансовыми мошенничествами;
4. киберпреступностью;
5. нарушением потребительских норм и стандартов;
6. фальсификацией бухгалтерской отчетности;
7. уголовными нарушениями, негативно влияющими на национальную экономику, способствуют ее тенизации, масштабной недобросовестной конкуренции, утечке капитала и прочими пагубными явлениями, замедляющими темпы роста экономики и угрожающие национальным интересам в сфере экономики.
Бюро займется слежкой
Бюро будет подконтрольно министру финансов. По его же представлению глава будущего ведомства (генеральный инспектор) будет наниматься и увольняться постановлением Кабмина.
Вместе с этим, оказывать какое-либо давление, на сотрудников бюро, даже в виде устных и письменных распоряжений, запрещено даже министру финансов.
Детективы бюро смогут самостоятельное проводить оперативно-розыскные мероприятия. Для своей физической защиты они будут иметь возможность привлекать сотрудников Нацполиции. Вместе с этим, служащие бюро со специальными званиями будут уполномочены применять и некоторые полицейские меры в своей работе.
Сюда относится разрешение на слежку с применением спецсредств, возможность проникновения в жилье или применение огнестрельного оружия.
Банковскую тайну откроют
Бюро будет иметь возможность обмениваться информацией с другими органами, в том числе, различными местными и госреестрами, Нацбанком, налоговой и пограничной службой, Нацкомиссией по ценным бумагам, Фондом госимущества, Центральным депозитарием. Своими данными обяжут поделиться с Бюро и Антимонопольный комитет.
По запросу Бюро банки также должны будут открывать детективам доступ к банковской тайне.
Нужна судебная реформа
С одной стороны, представители украинского бизнес-сообщества приветствуют консолидацию функции проведения расследований экономических преступлений в одном органе. Но с другой — скорее всего, такой монстр будет состоять все из тех же служителей налоговой милиции и прочих органов, которые ранее были задействованы в этой сфере.

Хотите получить консультацию юриста (адвоката), бюро финансовых расследований, смотрите мое видео.

#тарасюрист #юристодесса #адвокат #юрист #одессаюрист #консультацияюриста #юристонлайн
Категория
Адвокат по кредитам
Комментариев нет.